01-002 69-4441 2019 01 CURSO DE CAPACITACION PARA SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE EN MATERIA DE PREVENCION Y DETECCION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 2019-08 2019-08 TODAS LAS AREAS DE LA SOFOM 6 01 CURSO DE CAPACITACION 2018 PARA SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE EN MATERIA DE PREVENCION Y DETECCION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 2018-08 2018-08 TODAS LAS AREAS DE LA SOFOM 6 CONSTANCIA Y EVALUACION 04 TALLER PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADOS Y ADMINISTRACION DE RIESGOS. 2018-09 2018-09 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 1 CONSTANCIA